1本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
2本董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
4天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告[天衡審字（2019）00565號(hào)]確認(rèn)，2018年度母實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為61,917,100.17元,扣除母計(jì)提的法定盈余公積金6,191,710.02元，扣除2017年度對(duì)所有者（或股東）的利潤(rùn)分配 6,333,500.00元，2018年度實(shí)現(xiàn)的可供股東分配的利潤(rùn)為49,391,890.15元；加上2018年初未分配利潤(rùn) 65,668,395.11元。截至2018年12月31日，可供股東分配的利潤(rùn)為 115,060,285.26元。2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以2018年12月31日末股本總數(shù)12,667萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利6,333,500.00元(含稅)。
主要業(yè)務(wù)范圍：主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)膠粘材料、電子膠粘材料以及化工材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包含各類膠粘材料、膠黏劑材料以及石墨膜涵蓋美紋紙膠粘帶、電子膠粘帶、布基膠粘帶、和紙膠粘帶、膠黏劑、保護(hù)膜、高導(dǎo)熱石墨膜等，廣泛應(yīng)用于建筑裝飾、汽車制造及汽車美容、電子電氣產(chǎn)品制造、家具制造、文具、包裝、鞋材、航空、船舶、高鐵等領(lǐng)域的噴漆遮蔽、粘接、固定、保護(hù)、導(dǎo)電和絕緣等方面。
經(jīng)營(yíng)模式：的經(jīng)營(yíng)模式主要以“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購(gòu)”為主。其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)圍繞客戶訂單、合同有序展開(kāi)，根據(jù)訂單、合同進(jìn)行采購(gòu)與生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后確認(rèn)交貨并提供售后服務(wù)。
?。?）采購(gòu)模式：產(chǎn)品的主要原材料為紙漿、紙基、橡膠、樹(shù)脂、含浸液、離型液、助劑等，原材料采購(gòu)由采購(gòu)部和物料計(jì)劃部負(fù)責(zé)，采用“以產(chǎn)訂購(gòu)”的原則，按照生產(chǎn)需求制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部會(huì)對(duì)原材料安全庫(kù)存進(jìn)行跟蹤，當(dāng)原材料庫(kù)存量下降到預(yù)定的庫(kù)存量時(shí)，采購(gòu)部從的合格供應(yīng)商名錄中選取采購(gòu)對(duì)象進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。為了保證采購(gòu)原材料的質(zhì)量和價(jià)格，采購(gòu)部門有著較為嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)和流程，以保證原材料貨源充足，產(chǎn)品質(zhì)量合格，保護(hù)膜采購(gòu)價(jià)格合理，以爭(zhēng)取因原材料價(jià)格漲跌引起的成本波動(dòng)。
?。?）生產(chǎn)模式：實(shí)行“以銷定產(chǎn)加安全庫(kù)存”的生產(chǎn)原則，圍繞客戶需求開(kāi)展。物料計(jì)劃部負(fù)責(zé)生產(chǎn)基地與營(yíng)銷中心之間的總體協(xié)調(diào)，保護(hù)膜根據(jù)銷售計(jì)劃及實(shí)時(shí)訂單，統(tǒng)籌安排生產(chǎn)計(jì)劃，主要通過(guò)ERP進(jìn)行信息流控制，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)指令、物料備貨、生產(chǎn)進(jìn)度等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的傳遞和共享。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，對(duì)于大批量、同質(zhì)化程度較高的產(chǎn)品，按月安排生產(chǎn)計(jì)劃，營(yíng)銷中心根據(jù)訂單、合同整理客戶需求信息及結(jié)合市場(chǎng)預(yù)測(cè)，制定次月銷售計(jì)劃并由物料計(jì)劃部安排生產(chǎn)計(jì)劃；對(duì)于小批量、定制化產(chǎn)品，銷售部門獲取客戶訂單后，由物料計(jì)劃部統(tǒng)籌安排生產(chǎn)。
?。?）銷售模式：在客戶選擇和產(chǎn)品銷售方面，以開(kāi)拓各領(lǐng)域內(nèi)重點(diǎn)大客戶為主，生產(chǎn)具有高附加值的高端產(chǎn)品為重點(diǎn)的發(fā)展策略，同時(shí)著力開(kāi)拓具有較好市場(chǎng)前景和盈利能力的領(lǐng)域。的發(fā)展目標(biāo)是成為能夠根據(jù)客戶的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)、技術(shù)水平，為客戶提供一體化解決方案的綜合供應(yīng)商。的營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)及海外銷售的市場(chǎng)開(kāi)拓、銷售、客戶反饋及售后服務(wù)等工作，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有客戶的維護(hù)和潛在客戶的開(kāi)發(fā)，客戶包括青島海爾、松下能源、歐菲光、晨光文具等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。國(guó)內(nèi)銷售采取直銷與經(jīng)銷兩種方式；海外銷售主要采用ODM銷售模式，從2018年開(kāi)始，外銷也著手布局經(jīng)銷模式。
?。?）技術(shù)研發(fā)模式：根據(jù)市場(chǎng)需求，針對(duì)新市場(chǎng)新領(lǐng)域所需產(chǎn)品，綜合新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用，經(jīng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)在實(shí)驗(yàn)室研發(fā)、上機(jī)試驗(yàn)、優(yōu)化改良等過(guò)程，制作出符合市場(chǎng)所需產(chǎn)品樣品，終由客戶完成應(yīng)用驗(yàn)證后，經(jīng)客戶審查合格，即可簽訂單實(shí)施生產(chǎn)。
所處具體行業(yè)為膠粘制品行業(yè)，主要產(chǎn)品為各類膠粘帶，按照產(chǎn)品加工工藝分類，屬于中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市行業(yè)分類指引》（2012年修訂）中的“C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”，屬于精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)的一個(gè)分支。產(chǎn)品主要應(yīng)用于建筑裝飾、汽車制造及汽車美容、電子電氣產(chǎn)品制造、辦公文具、包裝和醫(yī)療及衛(wèi)生用品等行業(yè)。在當(dāng)前，行業(yè)消費(fèi)電子市場(chǎng)的規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，電子元器件市場(chǎng)的業(yè)務(wù)收入不斷上升，國(guó)內(nèi)物流行業(yè)飛速發(fā)展的情況下，電子膠粘帶、布基膠粘帶產(chǎn)品市場(chǎng)需求上升明顯；電子膠粘帶、布基膠粘帶產(chǎn)品是現(xiàn)有成熟產(chǎn)品中的其中兩項(xiàng)，將成為企業(yè)發(fā)展和利潤(rùn)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
膠粘制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)充分，全球行業(yè)龍頭包括3M，Tesa（德莎），NittoDenko（日東電工）和Lintec（琳得科）等。這些國(guó)際企業(yè)歷史悠久，技術(shù)實(shí)力雄厚，品牌優(yōu)勢(shì)明顯，基本壟斷了以電子、汽車等行業(yè)使用的中高端市場(chǎng)，引領(lǐng)著整個(gè)行業(yè)的發(fā)展方向。國(guó)內(nèi)商憑借成本優(yōu)勢(shì)，快速發(fā)展壯大，占領(lǐng)了大部分中低端市場(chǎng)?？傮w而言，膠粘帶行業(yè)呈現(xiàn)出中高端市場(chǎng)產(chǎn)品主要被國(guó)際企業(yè)占領(lǐng)，中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局。
目前，國(guó)內(nèi)膠粘帶制造企業(yè)數(shù)量較多、較分散；中低端產(chǎn)品占比大，中高端產(chǎn)品較少，國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)正逐步開(kāi)展進(jìn)口替代產(chǎn)品的制造。對(duì)于中低端通用型產(chǎn)品而言，產(chǎn)品已較為成熟，是國(guó)內(nèi)大量中小商的集中競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域；對(duì)于用于電子、汽車等領(lǐng)域的中高端膠粘帶產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，主要由產(chǎn)品結(jié)構(gòu)全面、技術(shù)的國(guó)外商占領(lǐng)，國(guó)內(nèi)商在中高端領(lǐng)域產(chǎn)品不斷自主研發(fā)，未來(lái)在進(jìn)口替代的領(lǐng)域仍有較大市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力。隨著中低端市場(chǎng)的飽和，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從原來(lái)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向技術(shù)和品牌競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)膠粘帶商愈發(fā)重視產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新和為客戶提供定制化綜合解決方案的能力。在我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)的大背景下，膠粘材料行業(yè)的行業(yè)整合和升級(jí)也將提速，能夠持續(xù)研發(fā)新技術(shù)新產(chǎn)品、具有工藝先進(jìn)性和較強(qiáng)的生產(chǎn)成本控制能力的企業(yè)將會(huì)成為行業(yè)龍頭，技術(shù)實(shí)力弱的中小商將面臨被市場(chǎng)淘汰和被兼并的危機(jī)。
我國(guó)膠粘材料行業(yè)自改革開(kāi)放的上世紀(jì)80年代以來(lái)，已經(jīng)經(jīng)過(guò)了三十多年的發(fā)展。在初的十多年中，國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)的旺盛需求使得通用型膠粘材料行業(yè)利潤(rùn)率較高，因此吸引了大量的國(guó)內(nèi)外資本的進(jìn)入。然而近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)通用型膠粘帶（如BOPP膠粘帶、PVC電氣膠粘帶等）市場(chǎng)的逐漸飽和，國(guó)內(nèi)通用型膠粘帶行業(yè)已接近完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象凸顯，行業(yè)也進(jìn)入了微利時(shí)代，通用型膠粘帶產(chǎn)品的增長(zhǎng)將會(huì)減緩。
膠粘劑屬于有機(jī)高分子化合物，是制作膠粘帶的關(guān)鍵材料之一。今后膠粘劑的發(fā)展方向?yàn)榄h(huán)保型的熱熔型、水基型和無(wú)溶劑型膠粘劑。未來(lái)膠粘劑將以低污染的水基膠和熱熔膠為主流，環(huán)保型膠粘劑將逐步普及。此外，伴隨著市場(chǎng)的發(fā)展，電子膠粘帶及部分具有特殊功能的膠粘帶如耐高溫膠粘帶，其需求也將快速增長(zhǎng)。
從行業(yè)周期來(lái)看，膠粘帶產(chǎn)品分類多、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛分布在建筑裝飾、汽車制造及汽車美容、電子電氣產(chǎn)品制造、家具制造、文具、包裝、鞋材、航空、船舶、高鐵等，在一定程度上可避免單個(gè)下游應(yīng)用市場(chǎng)周期性波動(dòng)所帶來(lái)的影響。民用領(lǐng)域下游市場(chǎng)周期性不明顯，部分制造業(yè)下游行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)。一般而言，具有較強(qiáng)技術(shù)、服務(wù)、資金和品牌實(shí)力的企業(yè)更能經(jīng)受行業(yè)周期的影響，而中小企業(yè)受行業(yè)周期影響相對(duì)突出。
我國(guó)膠粘材料制造業(yè)的地區(qū)分布較為集中，長(zhǎng)三角、珠三角是行業(yè)的主要聚集地，這與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的地區(qū)差異以及行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要集中在上述地區(qū)有著密切的關(guān)聯(lián)度。膠粘帶應(yīng)用非常廣泛，在各個(gè)國(guó)家的各項(xiàng)領(lǐng)域均有應(yīng)用。目前亞洲是膠粘帶的市場(chǎng)，北美為第二大市場(chǎng)，西歐為第三大市場(chǎng)。
三季度銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化,原材料成本上漲,產(chǎn)品成本上升,毛利下降較快,歸屬于母利潤(rùn)較少；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減少主要系支付的材料采購(gòu)款增加所致。
報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入88,089.41萬(wàn)元，較上年同期增加21.08%，毛利率17.53%，同比下降6.43個(gè)百分點(diǎn)；歸屬于母凈利潤(rùn)2,296.51萬(wàn)元，比上年同期下降44.77%。
2018年6月15日，財(cái)政部頒布了《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2018]15號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《修訂通知》”），要求執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的非金融企業(yè)中，尚未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則和新收入準(zhǔn)則的企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《修訂通知》附件1一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式（適用于尚未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則和新收入準(zhǔn)則的企業(yè)）的要求編制財(cái)務(wù)報(bào)表。已經(jīng)按照相關(guān)要求編制了財(cái)務(wù)報(bào)表，并且相應(yīng)追溯調(diào)整了比較數(shù)據(jù)。該會(huì)計(jì)政策變更對(duì)合并及凈利潤(rùn)和股東權(quán)益無(wú)影響，對(duì)2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)項(xiàng)目的影響為：
報(bào)告期內(nèi)，按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)在原賬齡組合的基礎(chǔ)上增加關(guān)聯(lián)方組合，對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方互相產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)不計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)-會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的規(guī)定，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更應(yīng)采用未來(lái)適用法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，無(wú)需對(duì)已披露的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行追溯調(diào)整。經(jīng)2018年8月28日第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議，對(duì)上述會(huì)計(jì)估計(jì)變更自董事會(huì)通過(guò)之日開(kāi)始執(zhí)行。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更導(dǎo)致母財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備期末少計(jì)提2,318,851.10元，其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備期末少計(jì)提2,951,118.88元；合并抵消后對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表無(wú)實(shí)際影響。
6與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。
本報(bào)告期合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍詳見(jiàn)本附注七“在其他主體中權(quán)益的披露”，合并范圍在報(bào)告期的增減情況詳見(jiàn)本附注六“合并范圍的變更”。
本財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)本于2019年4月16日召開(kāi)的第二屆第十八次董事會(huì)決議批準(zhǔn)報(bào)出。
本董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
采用證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《證券交易所上市股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
上述議案已經(jīng)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)證券交易所制定網(wǎng)站（）及指定披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
(一)本股東通過(guò)證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)股東通過(guò)證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任分登記在冊(cè)的股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是股東。
五、會(huì)議登記方法（一）登記方式：本股東，持本人身份證和股東賬戶卡，委托代理人須持授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。法人股股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)?。由w公章）、股票帳戶卡、授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供上述規(guī)定的有效證件的復(fù)印件，登記時(shí)間同下，信函以本所在地收到的郵戳為準(zhǔn)。
?。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2018年5月6日上午9：30-11：30，下午1：30-3：30。
（三）登記地點(diǎn)：市松江區(qū)大江路89號(hào)，電線、與會(huì)股東食宿和交通費(fèi)自理，會(huì)期半天。
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月10日召開(kāi)的貴2018年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
根據(jù)《上市監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《證券交易所上市募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法規(guī)要求，現(xiàn)就晶華膠粘新材料股份有限（以下簡(jiǎn)稱“”）2018年度募集資金存放與使用情況說(shuō)明如下：
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)晶華膠粘新材料股份有限首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1731號(hào)）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）31,670,000股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣9.34元，共計(jì)募集資金總額為人民幣295,797,800.00元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣35,672,571.00元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣260,125,229.00元。上述募集資金已存入募集資金專戶，經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 驗(yàn)資并于2017年10月17日出具了《晶華膠粘新材料股份有限驗(yàn)資報(bào)告》（天衡驗(yàn)字(2017)00124號(hào)）。
?。?）2018年1月1日至2018年12月31日，直接投入募集資金項(xiàng)目7,790.13萬(wàn)元，募集資金專用賬戶利息收入32.62萬(wàn)元，取得理財(cái)收益194.88萬(wàn)元,支付銀行手續(xù)費(fèi)0.76萬(wàn)元；截至2018年12月31日，累計(jì)使用募集資金21,893.64萬(wàn)元，累計(jì)利息收入59.18萬(wàn)元，累計(jì)取得理財(cái)收益233.24萬(wàn)元，累計(jì)支付銀行手續(xù)費(fèi)0.94萬(wàn)元。
?。?）截至2018年12月31日，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為4,000萬(wàn)元，募集資金專戶余額410.36萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的募集資金專戶銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額以及現(xiàn)金管理的投資收益）。
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，按照《中華人民共和國(guó)法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》、《證券交易所股票上市規(guī)則》、《證券交易所上市募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，制定了《晶華膠粘新材料股份有限募集資金管理制度》，在募集資金到賬后，嚴(yán)格按照該募集資金管理制度執(zhí)行。
根據(jù)《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》，募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)1.32億平方米功能型膠帶”的實(shí)施主體為的全資子新材料科技有限（以下簡(jiǎn)稱“晶華”）。募投項(xiàng)目擬通過(guò)使用募集資金向晶華增資實(shí)施。
為確保募集項(xiàng)目的順利實(shí)施，依據(jù)募集資金管理制度，對(duì)募集資金使用實(shí)行專戶存儲(chǔ)制度，在銀行設(shè)立了募集資金專戶。于2017年10月17日與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限及農(nóng)商銀行永豐支行、中國(guó)銀行張家港分行分別簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）。于2017年11月17日會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限及晶華，分別與農(nóng)商銀行松江支行和中國(guó)銀行股份有限張家港分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“四方監(jiān)管協(xié)議”），明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，上述“三方監(jiān)管協(xié)議”及“四方監(jiān)管協(xié)議”與證券交易所的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，在使用募集資金時(shí)嚴(yán)格遵照履行。
截至2018年12月31日止，實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣21,893.64萬(wàn)元，各項(xiàng)目的投入情況及效益情況詳見(jiàn)附表。
2017年11月14日，第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣13,050.41萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)均對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了天衡專字(2017)01397號(hào)鑒證報(bào)告。
第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用額度不超過(guò)人民幣12,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)均對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。
2018年1-12月，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額累計(jì)為21,000萬(wàn)元，其中到期收回本金17,000萬(wàn)元，收益1,946,821.92元，期末未到期本金金額4,000萬(wàn)元。
2018年1-12月，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況如下：
按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。
六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)
天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為：晶華膠粘新材料股份有限截至2018年12月31日止的《董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大面按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2012]44號(hào)《上市監(jiān)管指引第2號(hào)-上市募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、證券交易所頒布的《證券交易所上市募集資金管理辦法(2013年修訂)》及《上市日常信息披露工作備忘錄 號(hào) 臨時(shí)公告格式指引-第十六號(hào) 上市募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(2015年修訂)編制，并在所有重大方面如實(shí)反映了2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)
經(jīng)核查，廣發(fā)證券股份有限認(rèn)為：晶華膠粘新材料股份有限2018年度募集資金存放和使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《證券交易所股票上市規(guī)則》、《證券交易所上市募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《募集資金管理制度》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
八、上網(wǎng)披露的公告附件（一）廣發(fā)證券股份有限關(guān)于晶華膠粘新材料股份有限2018年度募集資金存放與使用情況的核查意見(jiàn)（二）天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于晶華膠粘新材料股份有限募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告
注：募投項(xiàng)目一期工程已于2018年4月完成建設(shè)，5月6日正式進(jìn)入試生產(chǎn)，剩余部分預(yù)計(jì)于2019年10月完工。
晶華膠粘新材料股份有限（以下簡(jiǎn)稱“”）于2019年4月16日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2019年度開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》。為降低匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
因有出口業(yè)務(wù)，主要采用美元進(jìn)行結(jié)算，因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益對(duì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)造成較大影響。為了降低匯率波動(dòng)對(duì)利潤(rùn)的影響及基于經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的需要，使保持一個(gè)穩(wěn)定的利潤(rùn)水平，并專注于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，計(jì)劃與銀行開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。遠(yuǎn)期結(jié)售匯是經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的外匯避險(xiǎn)金融產(chǎn)品。
2019年度擬開(kāi)展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)1,000萬(wàn)美元，上述額度內(nèi)可滾動(dòng)使用。授權(quán)董事長(zhǎng)在前述額度內(nèi)簽訂相關(guān)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)協(xié)議。授權(quán)期限為自第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，可根據(jù)與銀行簽訂的協(xié)議繳納一定比例的保證金。
進(jìn)行的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)遵循的是鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)、套期保值的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，因此在簽定遠(yuǎn)期結(jié)匯合約時(shí)進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，完全依據(jù)與客戶報(bào)價(jià)所采用的匯率情況，嚴(yán)格與回款時(shí)間配比進(jìn)行交易。遠(yuǎn)期結(jié)售匯操作可以熨平匯率波動(dòng)對(duì)的影響，使專注于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，在匯率發(fā)生大幅波動(dòng)時(shí)，仍保持一個(gè)穩(wěn)定的利潤(rùn)水平，但同時(shí)遠(yuǎn)期結(jié)售匯操作也會(huì)存在一定風(fēng)險(xiǎn)：
1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在匯率行情變動(dòng)較大的情況下，銀行遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率報(bào)價(jià)可能低于對(duì)客戶報(bào)價(jià)匯率，使無(wú)法按照對(duì)客戶報(bào)價(jià)匯率進(jìn)行鎖定，造成匯兌損失。
2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。
3、客戶違約風(fēng)險(xiǎn)：客戶應(yīng)收賬款發(fā)生逾期，貨款無(wú)法在預(yù)測(cè)的回款期內(nèi)收回，會(huì)造成遠(yuǎn)期結(jié)匯延期交割導(dǎo)致?lián)p失。
4、回款預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)：營(yíng)銷部門根據(jù)客戶訂單和預(yù)計(jì)訂單進(jìn)行回款預(yù)測(cè)，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，客戶可能會(huì)調(diào)整自身訂單和預(yù)測(cè)，造成回款預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，導(dǎo)致遠(yuǎn)期結(jié)匯延期交割風(fēng)險(xiǎn)。
1、營(yíng)銷部門采用資金部提供的銀行遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率向客戶報(bào)價(jià)，以便確定訂單后，能夠?qū)蛻魣?bào)價(jià)匯率進(jìn)行鎖定；當(dāng)匯率發(fā)生巨幅波動(dòng)，如果遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率已經(jīng)遠(yuǎn)低于對(duì)客戶報(bào)價(jià)匯率，會(huì)提出要求，與客戶協(xié)商調(diào)整價(jià)格。
2、進(jìn)行套期保值目前僅限于從事外匯套期保值業(yè)務(wù)，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為主要目的，禁止投機(jī)和套利交易。就套期保值額度、套期品種范圍、審批權(quán)限、內(nèi)部審核流程、責(zé)任部門及責(zé)任人、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及風(fēng)險(xiǎn)處理程序等做出了規(guī)定，該制度符合監(jiān)管部門的有關(guān)要求，滿足實(shí)際操作的需要，所制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是切實(shí)有效的。
3、為防止遠(yuǎn)期結(jié)售匯延期交割，高度重視應(yīng)收賬款的管理，積極催收應(yīng)收賬款，避免出現(xiàn)應(yīng)收賬款逾期的現(xiàn)象，同時(shí)為出口貨款購(gòu)買信用保險(xiǎn)，從而降低客戶拖欠、違約風(fēng)險(xiǎn)。
4、進(jìn)行遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易必須基于的出口業(yè)務(wù)收入，遠(yuǎn)期結(jié)匯合約的外幣金額不得超過(guò)出口業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)量
擬在2019年度使用1,000萬(wàn)美元開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)可以規(guī)避和防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的開(kāi)展進(jìn)一步提升外匯風(fēng)險(xiǎn)管理能力，減少匯率波動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響，有利于保證盈利的穩(wěn)定性，不存在損害及全體股東特別是中小股東利益的情形。審議程序符合法律、法規(guī)及《章程》的規(guī)定。因此，我們同意2019年度開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
根據(jù)證券交易所《上市行業(yè)信息披露指引第十八號(hào)一一化工》的要求，現(xiàn)將晶華膠粘新材料股份有限（以下簡(jiǎn)稱“”）2018年第四季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)披露如下（均不含稅）：
以上經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)僅供投資者及時(shí)了解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)概況之用，董事會(huì)提醒投資者審慎使用上述數(shù)據(jù)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
?。ㄒ唬┍敬螘?huì)議的召集、召開(kāi)符合《法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
?。ǘ┚A膠粘新材料股份有限(以下簡(jiǎn)稱“”)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知及會(huì)議材料于2019年4月6日以電話、傳真、電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式分送全體參會(huì)人員。
?。ㄈ┍敬螘?huì)議于2019年4月16日下午2時(shí)在會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。
?。ㄎ澹?huì)議由董事長(zhǎng)周曉南先生召集并主持。監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2019年4月18日在指定信息披露媒體披露的《2018年年度報(bào)告》及《2018年年度報(bào)告摘要》。
根據(jù)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告[天衡審字（2019）00565號(hào)]確認(rèn)，2018年度母實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為61,917,100.17元,扣除母計(jì)提的法定盈余公積金6,191,710.02元，扣除2017年度對(duì)所有者（或股東）的利潤(rùn)分配 6,333,500.00元，2018年度實(shí)現(xiàn)的可供股東分配的利潤(rùn)為49,391,890.15元；加上2018年初未分配利潤(rùn) 65,668,395.11元。截至2018年12月31日，可供股東分配的利潤(rùn)為 115,060,285.26元。
經(jīng)研究，本著既能及時(shí)回報(bào)股東，又有利于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的原則，決定擬以2018年12月31日末股本總數(shù)12,667萬(wàn)股為基數(shù)，以每10股發(fā)放現(xiàn)金股利0.50元(含稅)。
1、的主營(yíng)業(yè)務(wù)為膠粘材料及膠粘劑材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。近年來(lái)，受化工原材料以及紙漿的價(jià)格持續(xù)上升的影響，主要原材料市場(chǎng)價(jià)格總體呈現(xiàn)出上漲趨勢(shì)，為了保證日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和加強(qiáng)應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)的能力，需要留存足夠收益用于流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)；
2、將繼續(xù)深耕主業(yè)，拓展膠粘新材料及膠粘劑材料的產(chǎn)業(yè)鏈，“晶華新材料科技有限新建年產(chǎn)6億平方米功能型膠帶及5萬(wàn)噸新型膠水項(xiàng)目”還將繼續(xù)投入建設(shè)中，“年產(chǎn)8萬(wàn)平方米功能性膠帶和3600萬(wàn)平方米功能性膜材料擴(kuò)建項(xiàng)目”還需自有資金投入建設(shè)。另，還將積極尋求外部資源的整合，通過(guò)挖掘符合主業(yè)發(fā)展的外部投資項(xiàng)目或戰(zhàn)略合作、產(chǎn)業(yè)整合等手段實(shí)現(xiàn)整體價(jià)值的快速提升。因此需要足夠的自有資金推進(jìn)上述項(xiàng)目的穩(wěn)定實(shí)施。
3、首次公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為人民幣26,012.52萬(wàn)元,相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目投資總額為34,151.16萬(wàn)元，該募投項(xiàng)目尚存在資金缺口，需利用自有資金進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)；
4、貫徹創(chuàng)新思維，專注于主營(yíng)業(yè)務(wù)多元化布局產(chǎn)品線，豐富產(chǎn)品內(nèi)容，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，2019年將遵循內(nèi)涵式發(fā)展與外延式發(fā)展相結(jié)合的發(fā)展思路，內(nèi)部加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加大研發(fā)投入，外部尋找適合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，因此需要留存部分收益作為研發(fā)投入以及項(xiàng)目投資使用，確保后續(xù)發(fā)展能有源源不斷的后勁支持，促進(jìn)持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。
?。徸h通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
鑒于天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有較高的業(yè)務(wù)水平和良好的服務(wù)素質(zhì)，且為本連續(xù)提供了多年的審計(jì)服務(wù)，有良好的合作經(jīng)驗(yàn)，在審計(jì)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，客觀、真實(shí)地反映了的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。為了保持審計(jì)工作的穩(wěn)定性和持續(xù)性，擬續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
相關(guān)費(fèi)用提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)市場(chǎng)公允定價(jià)原則及實(shí)際審計(jì)業(yè)務(wù)情況與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2019-016）。
2018年度對(duì)董事和高級(jí)管理人員的薪酬考核及發(fā)放，均嚴(yán)格按照有關(guān)制度執(zhí)行，確認(rèn)薪酬發(fā)放情況如下：
原財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭艷女士因個(gè)人原因于2018年12月3日辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，原董事鄭艷女士因個(gè)人原因于2019年3月23日辭去董事職務(wù)。
董事高奇龍領(lǐng)取的薪酬是其兼任投資經(jīng)理所得薪酬，其他非獨(dú)立董事均不在領(lǐng)取薪酬，所得薪酬均為其作為高管及部門負(fù)責(zé)人所得薪酬。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2019年4月18日在指定信息披露媒體披露的《2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2019-017）。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2019年4月18日在指定信息披露媒體披露的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2018年度履職情況報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2019年4月18日在指定信息披露媒體披露的《2018年度獨(dú)立董事述職情況報(bào)告》。
根據(jù)整體戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)效益考慮，為進(jìn)一步整合和優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，降低管理成本，從而提高整體經(jīng)營(yíng)效益。擬注銷晶華膠粘新材料股份有限成都分和晶華膠粘新材料股份有限分。本次注銷事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，保護(hù)膜也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
本次注銷后，不會(huì)導(dǎo)致合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)整體業(yè)務(wù)發(fā)展和持續(xù)盈利能力產(chǎn)生影響，不會(huì)損害及股東、特別是中小股東的利益。將由董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層依法辦理相關(guān)清算和注銷事宜。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2019年4月18日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于修改〈章程〉的公告》（公告編號(hào)：2019-018）及《晶華膠粘新材料股份有限章程》。
同意對(duì)《晶華膠粘新材料股份有限關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《晶華膠粘新材料股份有限董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。修訂后的內(nèi)容詳見(jiàn)于2019年4月18日在指定信息披露媒體披露的《晶華膠粘新材料股份有限關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《晶華膠粘新材料股份有限董事會(huì)議事規(guī)則》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2019年4月18日在指定信息披露媒體披露的《2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求，對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了相應(yīng)變更,并按文件規(guī)定的起始日?qǐng)?zhí)行，具體情況如下：
1、2018年6月15日，財(cái)政部頒布了《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》(財(cái)會(huì)〔2018〕15號(hào))，晶華新材按照上述通知編制2018年度及以后期間財(cái)務(wù)報(bào)表，并對(duì)可比報(bào)表進(jìn)行了重述調(diào)整。
2、2017年3月31日，財(cái)政部修訂了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》（財(cái)會(huì)[2017]7號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》（財(cái)會(huì)[2017]8號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一套期會(huì)計(jì)》（財(cái)會(huì)[2017]9號(hào)），2017年5月2日修訂了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一金融工具列報(bào)》（財(cái)會(huì)[2017]14號(hào)），以上四項(xiàng)簡(jiǎn)稱“新金融工具準(zhǔn)則”，財(cái)政部要求境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起施行。
本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)的影響（一）一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式對(duì)2018年初財(cái)報(bào)的影響列報(bào)如下：
本次會(huì)計(jì)政策變更僅對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表年初項(xiàng)目列示產(chǎn)生影響，不會(huì)對(duì)損益、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)產(chǎn)生影響，相關(guān)會(huì)計(jì)政策按上述規(guī)定執(zhí)行。
1、新金融工具準(zhǔn)則變更內(nèi)容根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則，本次會(huì)計(jì)政策主要變更內(nèi)容如下：（1）金融資產(chǎn)分類由現(xiàn)行的“四分類”改為“三分類”，減少了金融資產(chǎn)類別。變更前，按照持有金融資產(chǎn)的意圖和目的不同，將金融資產(chǎn)分類為“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”、“持有至到期投資”、“貸款和應(yīng)收款項(xiàng)”和“可供出售金融資產(chǎn)”。變更后，將以持有金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式和合同現(xiàn)金流量特征作為金融資產(chǎn)的判斷依據(jù)，將金融資產(chǎn)分為“以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)”、“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)”和“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”。（2）將金融資產(chǎn)減值會(huì)計(jì)處理由“已發(fā)生損失法”修改為“預(yù)期損失法”，要求考慮金融資產(chǎn)未來(lái)預(yù)期信用損失情況，從而更加及時(shí)、足額地計(jì)提金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。（3）進(jìn)一步明晰金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移及其終止確認(rèn)的判斷原則。（4）拓寬了套期工具和被套期項(xiàng)目的范圍，使套期會(huì)計(jì)更加如實(shí)地反映企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。（5）金融工具披露要求相應(yīng)調(diào)整。
根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則的銜接規(guī)定，無(wú)需重述前期可比數(shù)，比較財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)的信息與新金融工具準(zhǔn)則要求不一致的，無(wú)需調(diào)整。首日?qǐng)?zhí)行新準(zhǔn)則和原準(zhǔn)則賬面價(jià)值之間的差額，調(diào)整計(jì)入2019年期初留存收益或其他綜合收益，并于2019年季度財(cái)務(wù)報(bào)告起按新金融工具準(zhǔn)則要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表披露，不重述2018年末可比數(shù)。此項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。
?。ㄊ徸h通過(guò)《關(guān)于2019年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2019年4月18日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于2019年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2019-019）。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2019年4月18日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2019-020）。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2019年4月18日在指定信息披露媒體披露的《2019年度開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2019-021）。
（十九）審議通過(guò)《關(guān)于2019年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
為應(yīng)對(duì)匯率異動(dòng)及晶華膠粘新材料股份有限（以下簡(jiǎn)稱“”）經(jīng)營(yíng)需要，確保各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)步有序推進(jìn)，滿足及下屬分、子運(yùn)行過(guò)程中資金需求，綜合考慮國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)變化的影響，結(jié)合財(cái)務(wù)狀況，擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 13.73億元的綜合授信額度，期限自2018年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起的一年內(nèi)有效，具體情況如下：
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